Наказание за использование чужой трудовой книжки

Содержание
  1. Как наказать работодателя за неофициальное трудоустройство?
  2. Чем грозит работодателю неофициальное трудоустройство
  3. Как наказать работодателя (штрафы работодателю)
  4. Налоговая ответственность
  5. Уголовная ответственность
  6. Другие виды ответственности
  7. Испытательный срок как прикрытие
  8. Выгода и минусы работнику от неофициального трудоустройства
  9. Выгода работодателя
  10. Чем грозит подделка трудовой книжки?
  11. Как отличить настоящую трудовую книжку от поддельной в 2020 году?
  12. Сравнение даты выпуска с серийным номером трудовой книжки
  13. Отправление запроса бывшим работодателям
  14. Проверка трудовой книжки по внешним параметрам
  15. Что делать, если у работника была обнаружена «липовая» трудовая книжка?
  16. Чем грозит подделка записи в трудовой книжке?
  17. Судебная практика по делам с фальшивыми трудовыми книжками
  18. Какая статья грозит человеку за подделку трудовой книжки? Что будет за подделку документа?
  19. Что делать, если подделка трудовой книжки произошла по вине работодателя?
  20. Могут ли мошенники воспользоваться чужой трудовой книжкой
  21. Наказание за использование чужой трудовой книжки
  22. Мошенничества с паспортными данными
  23. Что мошенники могут сделать с вашими паспортными данными?
  24. Подделка трудовой книжки: ответственность, наказание и особенности
  25. Ответственность за подделку трудовой книжки
  26. Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества
  27. Мошенничество с паспортными данными
  28. Работа по чужой трудовой книжке ответственность
  29. При фиктивном трудоустройстве страдают интересы компании
  30. Фиктивный прием на работу организуют ради увеличения стажа
  31. За несуществующих работников компания платит по-настоящему
  32. Ответственность за фиктивное трудоустройство зависит от обстоятельств
  33. Суды наказывают за фиктивное трудоустройство руководителей и кадровых работников
  34. Начальница компенсировала ущерб за формальное трудоустройство гражданского мужа
  35. Судебная практика нередко связывает факты фиктивного трудоустройства с мошенничеством
  36. Несуществующие работники — Все о кадрах
  37. Анализ обстоятельств

Как наказать работодателя за неофициальное трудоустройство?

Наказание за использование чужой трудовой книжки

Довольно часто встречаются ситуации, когда человек трудится на какое-либо лицо без официального оформления трудовых отношений. Такая работа несет в себе множество рисков.

Если работодатель окажется недобросовестным, доказать факт наличия трудовых отношений в суде будет трудно.

Работник лишается стажа, который необходим для выплаты пенсионных начислений в дальнейшем, а также больничного листа, если заболел сам работник либо члены его семьи, например, дети. Заработная плата не проводится в этом качестве через бухгалтерию.

Чем грозит работодателю неофициальное трудоустройство

По закону работодатель должен оформить человека в течение 3 дней с даты допуска последнего к месту трудовой деятельности. Глава 11 ТК РФ регулирует порядок заключения трудового договора работника с соискателем. За нарушение правил приема на работу компания или ИП несет ответственность. В частности:

  • Штрафные санкции на предприятие – 50 000 руб.
  • Приостановление работы предприятия на неопределенный срок.
  • Выплата 20% от общей итоговой суммы денежных средств, перечисляемых в бюджет.
  • Лишение свободы руководителя предприятия до 24 месяцев.

Работник рискует, работая на такого работодателя. Во-первых, ему могут не предоставить отпуск. Во-вторых, не оплатить его. В-третьих, не предоставить социальные гарантии. В-четвертых, работник может не взять больничный лист.

Как наказать работодателя (штрафы работодателю)

Работодатель имеет свои причины на прием сотрудника без подписания с ним официальных бумаг. Например, это может быть следующее:

  • экономия на выплату налогов;
  • индивидуальное регулирование размера заработной платы в сторону ее понижения без объяснения причин этому явлению;
  • прием, увольнение работников по инициативе работодателя в любое время;
  • отсутствие кадровых бумаг.

В случае выявления фактов неофициального трудоустройства, компании грозит административная, уголовная, налоговая ответственность.

Человек не должен соглашаться на работу без подписания с ним трудового договора. Можно оказаться в непростой ситуации, когда его труд не будет оплачен. Доказать факт трудоустройства буде непросто, это возможно только через суд.

Если ситуация развернулась не в пользу неофициальных работников, есть смысл обратиться с жалобой на недобросовестного работодателя в компетентные органы. Обратиться с жалобой можно в следующие инстанции:

  • Прокуратуру, которая находится по месту жительства заявителя или работы компании (организации), ИП.
  • В Государственную Трудовую Инспекцию.
  • В Налоговую Инспекцию по месту нахождения компании-работодателя.
  • В судебный орган с исковым заявлением на работодателя.

Прокуратура является надзорным органом. Она контролирует соблюдение законности, правопорядка на всей территории РФ. На работодателя можно жаловаться в этот орган, который выносит предписание по устранению нарушений ТК РФ.

Государственная Трудовая Инспекция имеет схожие полномочия. Кроме того, именно этот государственный орган имеет специфику: он защищает права тех, кто работает в компаниях, на предприятиях, в ИП, и чьи права грубо нарушаются.

Так как трудоустройство гражданина было неофициальным, заявителю необходимо озаботиться предоставлением в компетентные органы доказательств работы человека на юридическое лицо или предпринимателя.

Кроме того, нужно доказать, что заработная плата не выплачивается.

В качестве доказательств этого процесса могут выступать свидетельские показания, записи переговоров по телефону, объявления в газете, рекламные листовки.

Выявлять черную заработную плату должны сотрудники налоговой инспекции. Обнаружив, что в организации есть нарушения трудового законодательства, налоговый орган вправе применить санкции к работодателю. Наказание предусмотрено статьями 122, 123 НК РФ.

К ответственности привлекается работодатель, который игнорирует обязанности налогового представителя по уплате налогов.

Кроме того, штраф полагается за то, что работодатель, имея в штате неофициально устроенного работника, игнорирует выплату страховых взносов.

Исходя из этого, получив жалобу от работника, проведя проверку, налоговики в силах привлечь недобросовестное лицо к ответственности административного характера. Это уплата штрафа.

Если обращение в органы не принесет положительного результата, человек может составить иск, обратиться с ним в суд.

В этой ситуации необходимо подготовить бумаги, доказательства свидетелей, которые бы подтверждали факт работы на конкретное лицо.

При обращении за помощью в судебные органы, заявитель может взыскать с работодателя заработную плату, а также судебные издержки. Оплата услуг юриста также входит в этот перечень. Все расходы понесет работодатель. Кроме взыскания о выплате заработной платы, по статье 236 ТК РФ также можно потребовать уплату % за задержку заработной платы.

Проценты рассчитываются как 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ России от невыплаченной суммы за каждый день задержки.

Налоговая ответственность

Неуплата налогов и сборов в бюджет регулируется статьями 122, 123 НК РФ. За это предусмотрена ответственность. Работодатель является налоговым агентом каждого из пришедших к нему на работу сотрудников. В обязанности работодателя входит удержание с сотрудников НДФЛ с заработной платы.

Автоматически неофициальное трудоустройство нарушает положения 123 статьи НК РФ. Ответственность заключается в выплате работодателем штрафа в размере 20% от недоимки. Но уплата штрафа не освободит недобросовестную компанию от перечисления в бюджет налога, пени.

Последняя составляет 1/300 ставки рефинансирования, установленной регулятором.

Важно: в ряде ситуаций ответственность за неофициальное трудоустройство несет сам работник. Его могут обязать выплатить налог, а также пени.

Привлечение работодателя к ответственности за неуплату страховых взносов вызвано тем, что с 2017 года в компетенцию налоговых органов стало входить администрирование фондов. В частности, ФОМС, ПФР, ФСС.

Поэтому именно налоговики привлекают недобросовестных лиц к ответственности, наступающей по статье 122, части 3 НК РФ. В этой статье говорится о неуплате страховых взносов, совершаемой умышленно.

По страховым взносам компания, ИП вносят штраф, составляющий 40% от недоимки.

Уголовная ответственность

Ответственность по Уголовному Кодексу предусмотрена статьей 199. Речь идет о фактах, когда налоговый агент не перечисляет платежи обязательного характера, удерживаемые из заработной платы сотрудников.

Наказание несут должностные лица. В частности, это руководитель, главный бухгалтер, предприниматель. В статье 199 части 1 уголовное законодательство предусматривает определенные условия для применения наказания.

Условия:

  • присутствие у недобросовестного работодателя индивидуального интереса в правонарушении: имущественные, другие выгоды, на которые рассчитывает ИП, компания;
  • большой размер недоимки по налогам – более 5 млн. рублей за 3 финансовых года при наличии условий, что недоимка выше ¼ обязательных платежей, которые нужно перечислять, либо недоимка более 15 млн. рублей.

При наличии этих условий, правонарушителя ожидает наказание в виде штрафа от 100 до 300 000 руб. Альтернативой этому выступает взыскание в размере доходов правонарушителя, которые он получил за предыдущие 24 месяца. Иными вариантами наказания являются работы принудительного характера на 24 месяца, арест на 6 месяцев.

Если размер недоимки в крупном размере, что составляет более 15 млн. рублей за три предыдущих отчетных года, превышает 15% от размера всех платежей обязательного характера или 45 млн. рублей, наказание выражается в штрафных от 200 до 500 000 руб. Либо лишением свободы до шести лет.

В ход также идут принудительные работы на довольно долгий срок: до 5 лет. Работодатель может смягчить или избежать сурового наказания. Но для этого должны существовать определенные условия. Например, если он впервые нарушил положения закона, внес недоимку с пени, а также оплатил штрафы, которые указаны в статьях НК РФ.

Что касается неуплаты страховых взносов, то статьи УК РФ не подлежат применению в этом случае.

Другие виды ответственности

Если работодатель не хочет выплачивать заработную плату сотрудникам, придумывая незаконные схемы неофициального трудоустройства, для него это может закончиться исками, которые подадут граждане. По статье 67.

1 ТК РФ они вправе рассчитывать на получение денег. Иная ответственность предусмотрена ст. 17 ФЗ- 27 от 1996 года.

Закон устанавливает штраф, который составляет 500 рублей в ИП, компании за каждого из работников, с которым не подписан трудовой договор, следовательно, неустроенного официально.

Испытательный срок как прикрытие

На практике, недобросовестные работодатели предлагают не оформляться во время испытательного срока. В законе указано, что работодатель имеет право установить испытание при приеме на работу. Об этом говорит статья 70 ТК РФ. Если работодатель предлагает поработать на испытательном сроке без договора, это незаконно.

Соглашаться на такие условия или не делать этого, решает сам человек. Можно, конечно, принять это условие, поработать на компанию без договора, а там присмотреться и послушать, что говорят сотрудники предприятия: обманывает ли работодатель с заработной платой. Но здесь нет никакой гарантии, что соискателя оставят работать после испытательного срока.

А доказать, что работодатель придирался, будет очень трудно.

Существует много причин, почему так поступает работодатель. Например, это может быть так называемая оптимизация затрат, расходов.

Не оплачивается больничный лист, отпуск не начисляется, не будет выплачена компенсация в случае ухода работника с места трудовой деятельности.

То есть налицо полнейшее отсутствие социальных гарантий, экономия работодателя на сотрудниках и, кроме того, нарушение закона.

Существует и иной вариант. Например, это условия, установки компании внутри. Например, кадровая текучка. От таких установок работники уходят сами, постепенно находят нормальные условия труда. А компания набирает новый персонал, также без официального трудоустройства.

ВАЖНО: Испытательный срок, как термин, озвученный в законе, возможен только при условии подписания с работодателем трудового договора. А значит, человека могут испытывать на профпригодность только при наличии официального трудоустройства. Это значит, что при неофициальном приеме на работу, речь об испытании работника вестись не может.

Кроме того, испытательный срок входит в трудовой стаж. Если у работника нет трудового договора, отсутствует условие об испытании.

Выгода и минусы работнику от неофициального трудоустройства

Минусы:

  • отсутствие отпуска;
  • отсутствие больничного листа, иных социальных гарантий;
  • увольнение в любой момент.

Выгода:

  • для пенсионеров – они будут получать пенсию, большую по своему размеру по сравнению с официально устроенными пенсионерами;
  • отсутствие обязанностей по помещению работы, уходу с нее: не нужно заполнять никакие бумаги, а также ждать расчета;
  • в ряде случаев – получение пособий, льгот.

Выгода работодателя

  • экономия на налогах, сборах, взносах;
  • персональное регулирование размера заработной платы в сторону ее понижения без объяснения причин этому явлению;
  • прием, увольнение работников по инициативе работодателя в любое время;
  • кадровая текучка, отсутствие долго работающих членов коллектива с тем, чтобы они не заявляли права на официальное трудоустройство;
  • отсутствие кадрового делопроизводства.

В целях недопущения развития непредвиденных ситуаций, способных оказать негативное влияние на ведение бизнеса, предпринимателям лучше соблюдать закон.

Игорь Битейкин, управляющий партнёр ЮК “Битейкин и партнёры”

Источник: https://zen.yandex.ru/media/legal/kak-nakazat-rabotodatelia-za-neoficialnoe-trudoustroistvo-5bcca3109a61e000aa8e783c

Чем грозит подделка трудовой книжки?

Наказание за использование чужой трудовой книжки

Трудовая книжка является обязательным документом при приеме на работу.

Однако не всегда человек, желающий устроиться в конкретную фирму/организацию, предоставляет работодателю/инспектору отдела кадров подлинную трудовую книжку.

Например, чтобы скрыть неприятные факты своей трудовой деятельности кандидат на определенную должность приносит новую трудовую книжку. Или, к примеру, в документе могут значиться «липовые» данные.

Как распознать подделку трудовой книжки и что грозит человеку за фальшивый документ?

Как отличить настоящую трудовую книжку от поддельной в 2020 году?

Для того чтобы избежать проблем с законом и с работниками-мошенниками, работодатель или инспектор отдела кадров, принимающий на работу человека, должен знать, как проверить трудовую книжку на подлинность.

Сделать это можно тремя способами:

  1. Способ 1 — сравнить дату выпуска трудовой книжки с ее серийным номером.
  2. Способ 2 — созвониться с прежними работодателями, где мог работать человек, узнать у них, действительно ли конкретный сотрудник раньше там работал.
  3. Способ 3 — проверить трудовую книжку по внешним параметрам.

Сравнение даты выпуска с серийным номером трудовой книжки

Любая трудовая книжка неважно какого года выпуска должна иметь серию и номер, соответствующий конкретному году. Эта информация размещается в верхней части первого листа документа.

Так, с 1975 по 2003 год все трудовые книжки выпускались под серией «АТ». А номера у них обозначались римскими цифрами: от I до X в зависимости от года выпуска трудовой книжки.

С 2004 года серия «АТ» была изменена на «ТК». Номера остались прежними – от I до V.

Трудовые книжки до 1975 года не имели цифровых и буквенных обозначений, поэтому подделать такие книжки было легко.

Отправление запроса бывшим работодателям

Еще один способ того, как определить поддельную трудовую книжку – обратиться с запросом о предоставлении нужных сведений к прежнему работодателю.

Можно подать письменный запрос либо же связаться с бывшим начальником потенциального работника по телефону.

В ходе проверки можно выяснить такую информацию о человеке:

  • период его трудовой деятельности в конкретной организации;
  • конкретная дата приема и увольнение человека;
  • причина увольнения.

Прежде чем отправлять запрос или созваниваться с бывшим работодателем потенциального сотрудника, необходимо вначале поставить его в известность.

Человек должен быть уведомлен о том, что информация касательно его прежнего места работы будет проверяться (информировать нужно в письменном виде под расписку).

Проверка трудовой книжки по внешним параметрам

Иногда нечестные на руку продавцы реализуют поддельные трудовые книжки, а человек, купивший такую книжку, может даже не подозревать о том, что она ненастоящая.

Оригинальная трудовая книжка имеет несколько степеней защиты – имеется водяной знак, указывается наименование организации, где печатались бланки и т. д.

Книжки с 2003 года выпускаются размером 8,8×12,5 см, имеют 44 страницы. Бланки трудовых периода 1974–2003 годов имеют размеры 10×14 см, количество страниц – 40.

В трудовой обязательно должен быть титульный лист, где отображаются данные о работнике.

В фальшивой трудовой книжке нередко можно встретить орфографические ошибки, логические противоречия в содержании, механические следы подделки. В оригинальных книжках никаких ошибок, помарок, исправлений и других дефектов нет.

Естественно, что после каждой записи в трудовой обязательно должна стоять печать той организации, где работал человек, когда он уволился.

Что делать, если у работника была обнаружена «липовая» трудовая книжка?

Если работодатель выяснит, что данные в трудовой книжке сотрудника не совпадают с реальными данными, а значит, что трудовая является недействительной, то ему вначале нужно выяснить: знал ли сам работник о том, что у него на руках был поддельный документ?

Если человек ничего не знал, он по сути невиновный, тогда начальнику отдела кадров необходимо подать запрос в ту организацию, где ранее работал человек, чтобы там исправили запись.

Если у работодателя есть подозрения на то, что в подделке трудовой книжки был замешан сам работник, тогда он обязан сообщить об этом факте в полицию, трудовую инспекцию или в прокуратуру.

Чем грозит подделка записи в трудовой книжке?

За подделку записей в трудовой книжке виновное лицо несет уголовную ответственность. В Уголовном кодексе есть 3 статьи, регламентирующие ответственность за подделку записей в трудовой книжке:

  • ст. 327 «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов»;
  • ст. 159 «Мошенничество»;
  • ст. 292 «Служебный подлог».

Под какую конкретно статью подпадают действия работника либо же руководителя/начальника отдела кадров, определяет судья при тщательном рассмотрении дела.

Если виновным лицом в подделке трудовой стало руководство того предприятия, где работал человек, при этом в действиях руководства не было корыстного умысла, тогда на прежнюю организацию, где работал человек, нагрянет прокуратура и государственная инспекция труда для проверки деятельности предприятия и работы отдельных ее сотрудников (инспектора, начальника отдела кадров).

Судебная практика по делам с фальшивыми трудовыми книжками

Ситуация 1. Жительница Омска, решившая оформить потребительский кредит на сумму в 300 тысяч рублей, решила подделать трудовую книжку, ведь без нее в банке никто бы не дал ей нужную сумму.

Женщина купила бланк трудовой книжки, собственной рукой внесла нужные записи, которые не соответствуют действительности. Затем подозреваемая сделала ксерокопию поддельной трудовой книжки, после чего заверила копию от имени несуществующего инспектора отдела кадров в несуществующей компании.

Поддельную копию трудовой книжки женщина предъявила сотруднику банка. Ее действия были совершены умышленно и противоправно, из корыстных побуждений. Во время проверки действительности предоставленных данных сотрудник банка обнаружил поддельность ее трудовой книжки. Был подан иск в суд на мошенницу.

Судья признал жительницу Омска виновной и приговорил ее к 1 году ограничения свободы согласно ч. 1 ст. 327 УК РФ, а также к 2 месяцам исправительных работ по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Ситуация 2. Гражданин А. из г. Санкт-Петербурга подделал трудовую книжку при приеме на работу. Он вырвал лист из трудовой, где содержалась информация о его увольнении по статье за прогулы (ст. 81 Трудового кодекса РФ). Инспектор отдела кадров, куда устраивался гражданин А.

, обнаружил факт подделки трудовой книжки только спустя год после того, как человек уже работал в новой организации. Работодатель подал иск в суд на сотрудника. Суд признал гражданина А. виновным в подделке трудовой книжки и приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей согласно п. 3 ст.

327 УК РФ.

Ситуация 3. Для того чтобы оформить пенсию и получать выплаты, гражданин К. внес неправдивые данные в трудовую книжку.

Когда сотрудник Пенсионного фонда обнаружил несоответствие данных, то он инсценировал проверку данных о трудовой деятельности гражданина К. Естественно, что данные не соответствовали действительности. Администрация Пенсионного фонда подала иск в суд на гражданина К.

Судья признал ответчика виновным и приговорил его к штрафу в размере 80 тысяч рублей согласно ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Какая статья грозит человеку за подделку трудовой книжки? Что будет за подделку документа?

Не все работодатели и работники до конца понимают, что за подделку трудовой книжки предусмотрена уголовная ответственность. В законодательстве РФ предусмотрено несколько статей, по которым виновных лиц могут наказать за подделку документов.

Так, если подделка была совершена из мошеннических побуждений (например, человек захотел выйти пораньше на пенсию, поэтому сделал дополнительную запись), тогда виновный подпадает под ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведь он похищает денежные средства из государственной казны.

Санкция статьи предусматривает такие виды наказаний:

  • денежное взыскание до 120 тысяч рублей;
  • выполнение бесплатных общественно полезных работ сроком до 360 часов;
  • принудительное привлечение осужденного к работам, установленным судом, сроком до 1 года;
  • изоляция осужденного от общества, установка судом определенных запретов сроком до 2 лет;
  • заключение под стражу сроком до 4 месяцев;
  • лишение свободы сроком до 2 лет.Если речь идет о подделке и сбыте поддельных бланков трудовых книжек, тогда виновное лицо будет привлечено к ответственности по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает такое наказание:
  • изоляция осужденного от общества, установление судом определенных запретов сроком до 2 лет;
  • принудительное привлечение осужденного к работам, установленным судом, сроком до 2 лет;
  • заключение под стражу сроком до полугода;
  • тюрьма сроком до 2 лет.

Если речь идет об использовании заведомо подложной трудовой книжки, например, человек подделал трудовую книжку для устройства на работу, тогда его действия будут подпадать под пункт «3» ст. 327 УК РФ.

Наказание может быть выражено в таком виде:

  • денежное взыскание до 80 тысяч рублей;
  • обязательные работы сроком до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • арест до 6 месяцев.

Если же поддельную запись в трудовой книжке сделало должностное лицо, тогда именно оно и будет нести ответственность согласно ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Санкция статьи предусматривает такие же виды наказаний с теми же сроками, что прописаны и в п. 3 ст. 327 УК РФ.

Что делать, если подделка трудовой книжки произошла по вине работодателя?

В трудовую книжку вносятся сведений о работнике, выполняемой им работе, о переводах на другую работу, об увольнении работника, об основаниях прекращения трудового договора.

Если сотрудник отдела кадров внес в трудовую книжку работника неправильные или неточные сведения либо же в документе отсутствуют записи об отдельных периодах работы человека, тогда действия человека, кому принадлежит поддельная трудовая книжка, должны быть следующими:

  1. Нужно пойти в организацию, сотрудник которой допустил ошибку, и написать заявление о внесение изменений в трудовую книжку.
  2. Если человек получил отрицательный ответ на поданное им заявление или же внести изменения в трудовую книжку не представляется возможным (например, архив организации не сохранился, директор фирмы находится за границей), тогда человек может обратиться в суд, написав исковое заявление об установлении факта принадлежности трудовой книжки. Также для суда нужно собрать любые документы, подтверждающие периоды работы истца: выписка с приказа о зачислении на работу, о переводе на другую работу, ведомости на выдачу заработной платы. Желательно также пригласить в суд свидетелей, которые смогут подтвердить то, что в указанный период человек действительно работал в конкретной организации на определенной должности.

Трудовая книжка является основным документом о трудовом стаже работника. Именно на основании этого документа человеку насчитывается стаж, который впоследствии служит поводом для выхода и назначения пенсии.

Трудовая книжка – это пережиток прошлого, усложняющий отношения между работодателями и работниками. В судебной практике есть много случаев, когда сам владелец трудовой книжки, работодатель или должностное лицо, ответственное за оформление трудовых книжек, вносит неверные, неправдивые данные в документ.

Однако нужно понимать, что за подделку трудовой книжки виновному грозит уголовная ответственность, которая может наступить по таким статьям Уголовного кодекса: ст. 159, 292 и 327 УК РФ.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/poddelka-trudovoj-knizhki-otvetstvennost/

Могут ли мошенники воспользоваться чужой трудовой книжкой

Наказание за использование чужой трудовой книжки

Дело в том, что регистрация предприятия по чужим паспортным данным является уголовным преступлением.В случае, когда мошенники оформили на человека кредит, нужно получить от банка или коллекторской компании копию кредитного договора.

После этого пострадавший должен обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным. В ходе рассмотрения дела следует поставить перед судом вопрос о назначении почерковедческой экспертизы.

Так будет выявлен факт подделки подписей на кредитном договоре.

Аналогично следует поступить и в случае заключения преступниками других договоров.

Наказание за использование чужой трудовой книжки

548 юристов сейчас на сайте Если человек оформлен по чужой трудовой, но выполнял все обязанности какое наказание за использование чужой трудовой кн 17 Июня 2015, 10:40, вопрос №874092 елена, г.

Ответы юристов (2)

  • ЮристОбщаться в чате Здравствуйте Елена, Вы используете трудовую книжку без согласия лица которому она принадлежит и от его имени, то это статья 159 Уголовного кодекса РФ:1.Желаю успеха! 17 Июня 2015, 10:50 Ответ юриста был полезен? + 0 — 0
  • Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

  • Адвокат, г. Санкт-ПетербургОбщаться в чате Мошенничество может быть только в том случае, если при начислении заработной платы будут учитываться различные надбавки, которых в реальности нет у того кто работает, вместо указанного в трудовой и становиться владельцем зарплаты. 17 Июня 2015, 10:57 Ответ юриста был полезен?+ 0 — 0

Похожие вопросы

  • 31 Июля 2020, 19:19, вопрос №1711342
  • 10 Апреля 2020, 23:38, вопрос №1215447
  • 11 Декабря 2014, 17:06, вопрос №650871
  • 10 Февраля 2020, 20:12, вопрос №1534615
  • 28 Октября 2015, 16:04, вопрос №1022226

Смотрите также

Мошенничества с паспортными данными

Одновременно следует начинать оформлять новый персональный документ.

https://www.youtube.com/watch?v=t4z8TOxP1EA

По мере такой возможности, важно никогда не передавать посторонним лицам собственно паспорт, либо его копии даже на непродолжительный период времени.

Если же такое случилось, необходимо четко зафиксировать для самого себя – где, при каких обстоятельствах, кому и когда произошла передача этого документа. Данный подход облегчит поиск мошенников, если возникнет неприятная ситуация.

Что мошенники могут сделать с вашими паспортными данными?

Однако, должник (тот, чьим паспортом воспользовались злоумышленники) узнает о долге от коллекторских работников только через 60-90 дней, когда сумма долга будет в несколько десятков раз больше изначально взятой. Обеспечить себе 100-процентные гарантии от мошеннических махинаций конечно же невозможно.

Однако, вероятность попадания «в мошенническую ловушку» можно несколько сократить. Предоставим вашему вниманию несколько дельных советов:

  1. Если в какой-то из организаций вас просят предоставить ксерокопию какого-то документа, то сделать её лучше самостоятельно;

Передача документа для снятия копии может обернуться его передачей какому-то мошенническому лицу.

  1. Если работник банковской организации просить предоставить паспорт для оформления кредитного договора, рекомендуется наблюдать за всеми манипуляциями с паспортом с предельной осторожностью и внимательностью;
  2. Оригиналы документов лучше всегда хранить дома, а не на работе;

Именно на стадии оформления договора чаще всего происходит передача личной информации клиентов мошенническим лицам, которые находятся в сговоре с банковскими работниками.

Подделка трудовой книжки: ответственность, наказание и особенности

К тому же, при официальном трудоустройстве трудовую предоставляет сам работодатель.В настоящее время официальные бланки кардинально отличаются от поддельных, поэтому вывести обманщиков на чистую воду довольно просто.

И если граждане предъявляют ненастоящий документ, то, видимо, не знают, на сколько серьезна подделка трудовой книжки.Официальные бланки имеют некоторые особенности и меры защиты, по которым они отличаются от подделки.

Но те работодатели или работники отдела кадров, кто ни разу не сталкивался со старыми образцами бланков, должны знать их отличительные черты.

Старые образцы имеют следующие характеристики:размер 10 х 14 см;40 страниц для заполнения;номер бланка повторяется на страницах: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;номер прописан красным цветом;на обложке расположен герб СССР;на всех листах (кроме двух последних) есть змеевидные водяные знаки.

Цвет шрифта – красный.

  • В ТК 2003 года аналогичное число отмечается на 11 страницах: 1,3,9,15,19,23,27,31,33,37, 39. Серия выделяется черной краской.
  • В таблице представлена информация, способная помочь в проверке данных: Присваиваются в зависимости от года выпуска.

    При сравнении двух трудовых книжек одного образца можно увидеть, что они отличаются только датой заведения документа.

    Трудовая книжка 1977 г. отличается змеевидными неоднородными линиями, присутствующими на каждой странице (кроме двух последних).

    Документ 2003 г. выпуска имеет более сложную защиту – знак ТК двух цветов и тонкая сетка на листах. На последней странице указывается название организации, в которой производилась печать. Подлинной является:

    1. для ТК 2003 г – «МПФ Госзнака 2003».
    2. для ТК 1974 г – «Госзнак 1974» (иногда пишут язык республики, на котором велась книжка);

    Ответственность за подделку трудовой книжки

    Ответственность за поддельные документы может быть как административная, так и уголовная, в зависимости от вины человека.

    Если же нарушение совершил работодатель, то он несет еще и материальную ответственность. Такие действия приравнивают к мошенническими.

    Самыми серьезными наказаниями являются: Заключение в тюрьму на 2 года; 2 года принудительных работ; Арест на срок до 6 месяцев; Ограничение свободы сроком на 2 года.

    Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

    Однако в трудовом законодательстве есть оговорка: если сотрудник может подтвердить факт своей работы, то ответственность за незаключение трудового договора возлагается на работодателя. А поскольку наш мошенник хорошо подготовился к своей роли, доказательств таких у него накопилось предостаточно.

    Повернуть ситуацию в свою пользу для него очень просто: мало того, что работа сделана, а оплаты нет, так еще и работодатель уволил сотрудника по своему желанию, а значит, должен выплатить выходное пособие.

    В результате мошенник требует от работодателя кругленькую сумму и грозит судебным разбирательством.

    Работая по такой схеме, мошенники шантажировали одну московскую компанию.

    Устраиваясь на работу, сотрудник попросил не делать запись в трудовой книжке на испытательный срок, ведь и компании и ему нужно «присмотреться» друг к другу.

    Мошенничество с паспортными данными

    Недаром в интернете нередки незаконные предложения продать ксерокопии паспортов с любыми подходящими сведениями, причем срочно и недорого. Такую копию можно предъявить для:

    1. регистрации в онлайн играх;
    2. получения учетной записи на портале знакомств;
    3. беспроигрышной лотереи;
    4. оформлении электронного кошелька в платежных системах.

    Копию документа можно получить у сотрудников фирм, имеющих свою базу данных, например, коллекторов, операторов мобильной связи или банковских служащих. Утечка личной информации возможна в различных учреждениях, пользующихся положительной репутацией.

    Здесь имеет значение человеческий фактор, когда многое зависит от порой рядового сотрудника, имеющего доступ к базе данных.

    Источник: https://ros-trud.ru/mogut-li-moshenniki-vospolzovatsja-chuzhoj-trudovoj-knizhkoj-67493/

    Работа по чужой трудовой книжке ответственность

    Наказание за использование чужой трудовой книжки

    Гражданина официально приняли на работу. Если на самом деле он не работает в компании, это фиктивное трудоустройство. Как за это накажут работника, кадровика и руководителя.

    ТК РФ определяет принципы занятости в Российской Федерации. Закон обязывает подписать с работником трудовой договор перед началом исполнения им трудовой функций, ознакомить его с ПВТР, провести инструктаж и т. д. Компания отчисляет за работника налоги, страховые выплаты и т. п.

    Если работник подписал документы и ему в срок перечисляют зарплату, но фактически он в компании не работает, это является фиктивным трудоустройством.

    Подобный способ может использовать сотрудник компании, который обладает возможностью повлиять на чье-либо трудоустройство и «помогает» родственнику или знакомому. Например, если он работает в отделе кадров.

    Из-за такого трудоустройства страдают интересы работодателя, так как компания несет реальные расходы.

    При фиктивном трудоустройстве страдают интересы компании

    Фиктивное трудоустройство означает, что человека по документам устроили на работу, но на самом деле он в компании не появляется. Он формально числится в штатной должности и свои обязанности не исполняет. Однако работодатель не только выплачивает зарплату, но и делает за данного работника все необходимые отчисления в ПФР, ФСС, иные фонды.

    Как правило, подобное трудоустройство связано с попыткой граждан получить запись в трудовой или обогатиться за счет компании. Кадровик, который зачислил такого работника в штат, и сам работник совершают уголовное преступление. В зависимости от состава преступления и сопутствующих обстоятельств действия квалифицируют по той или иной статье УК РФ, например, по статьям 159, 160, 285, 292.

    Придется выплатить уголовный штраф до 500 тыс. р, а в некоторых случаях грозит лишение свободы до 6 лет.

    Фиктивный прием на работу организуют ради увеличения стажа

    Для многих должностей требуется определенный трудовой стаж. Поэтому некоторые работники пытаются сфальсифицировать эти данные о себе.

    Например, работник хочет устроиться юристом, но не имеет необходимо четырехлетнего стажа. Гражданин договаривается со знакомыми, чтобы те оформили его в своей организации и сделали запись в трудовой.

    Он не работает юристом, но по документам его стаж увеличивается.

    За несуществующих работников компания платит по-настоящему

    Сотрудник компании, который принимает решения о зачислении в штат, может злоупотребить своим положением и «принять на работу» родственников или знакомых. Эти граждане получают зарплату, но фактическую работу не выполняют. В этом ситуации компания несет неоправданные расходы: платит зарплату и делает необходимые отчисления в ПФР и другие организации.

    Если подобное трудоустройство осуществляют с разрешения руководства компании, это могут делать, чтобы по документам штат организации был больше, чем на самом деле. Например, компания хочет выиграть тендер, но заказчик требует, чтобы у поставщика был штат не менее определенного количества человек. Недобросовестный поставщик привлекает фиктивных работников, чтобы увеличить штат.

    Ответственность за фиктивное трудоустройство зависит от обстоятельств

    Ответственность за то, что кадровик организовал фиктивное трудоустройство знакомого или родственника на работу, будет зависеть от обстоятельств и последствий нарушения. Если это сделали без ведома работодателя, компания потребует возмещения ущерба. Придется понести уголовную ответственность, а также вернуть деньги.

    Если компания искусственно увеличивает штат и оформляет тех, кто на самом деле работать не будет, это влечет административную ответственность, а также уголовную ответственность для руководства. Например, организацию внесут в реестр недобросовестных поставщиков или налоговая признает ее фирмой-однодневкой.

    Директору придется отвечать перед владельцами бизнеса или за растрату средств, если организация получает финансирование из бюджета.

    Суды наказывают за фиктивное трудоустройство руководителей и кадровых работников

    Если работодатель обнаружит, что кто-то из сотрудников злоупотребил своим должностным положением, за фиктивный прием на работу можно привлечь к ответственности. Рассмотрим на примерах, как это происходит.

    Начальница компенсировала ущерб за формальное трудоустройство гражданского мужа

    С. работала руководителем Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Муниципального района «Верхневилюйский улус (район)». Она злоупотребила полномочиями и оформила фиктивный прием на работу для своего гражданского мужа. Он находился в исправительном учреждении и не мог исполнять должностные обязанности. Тем не менее:

    • его зачислили на должность водителя;
    • внесли в трудовую книжку запись, что он работал в качестве охранника и дворника в другом муниципальном учреждении;
    • начислили зарплату и регулярно переводили ему деньги.

    Необоснованные выплаты причинили ущерб бюджету муниципального образования. Суд признал С. виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 10 тыс. руб. Кроме того, С. запретили занимать административные должности в органах власти в течение 3 лет.

    Кроме того, прокуратура подала к ответчице гражданский иск с требованием компенсировать причиненный ущерб. Так как С. сознательно пошла на хищение и растрату средств, суд удовлетворил иск (решение Верхневилюйского районного суда Республики Саха (Якутия) от 29.04.2016 по делу № 2–217/2016-М-197/2016).

    Судебная практика нередко связывает факты фиктивного трудоустройства с мошенничеством

    Когда работники отдела кадров вносят записи в трудоую работнику, который на самом деле в компании не трудится, или начисляют зарплату, их штрафуют за мошенничество.

    Например, начальница кадрового отдела больницы оформила свою дочь в штат на должность замглавврача. Изготовили приказ, составили договор. В табеле фиксировали якобы отработанное время и начисляли зарплату.

    По заявлению главврача завели уголовное дело. Начальницу оштрафовали на 230 тыс. руб. по части 3 статьи 159 УК РФ (приговор Лискинского районного суда Воронежской области от 15.12.2016 по делу № 1-К- 66/2016).

    Источник: https://www.tspor.ru/article/2245-qqe-17-m5-29-05-2017-vozmestit-ushcherb-za-fiktivnoe-trudoustroystvo

    Несуществующие работники — Все о кадрах

    «Мертвые души» встречаются не только в литературе. Компания может столкнуться с ситуацией, когда в штате состоят работники, фактически не трудившиеся в организации ни дня. Что делать с такими сотрудниками? Как грамотно их уволить и нужно ли это делать? Можно ли вернуть выплаченные им средства? Кого за это наказать?

    В бизнесе постоянно происходят процессы смены собственников компании в результате интеграций, банкротств, приобретения долей. А порой и собственник бизнеса, заметив, что его компания движется не туда, куда ему хотелось бы, вдруг принимает решение лично произвести подробный аудит.

    И новое руководство или «проснувшиеся» собственники компании нередко сталкиваются с различного рода «скелетами в шкафу». Таким неприятным сюрпризом может оказаться и наличие фактически не работающих на предприятии сотрудников — друзей, родственников или знакомых прежнего начальства.

    На вопрос «Кто все эти люди?» никто из реальных работников компании не может дать внятного ответа. Полбеды, если такие «сотрудники» просто числились в организации ради стажа или еще по каким-то причинам. Но бывает и так, что фиктивные работники получали заработную плату продолжительное время.

    А может быть, вовсе не они получали зарплату, а бывшее руководство подобным образом улучшало свое материальное положение? Возникает очевидный вопрос: как избавиться от этого балласта? Можно ли вернуть деньги, выплаченные таким псевдоработникам? И конечно, собственники и управленцы озадачат подобными вопросами кадровика и юриста. Ситуация нестандартная, и однозначного ответа тут быть не может.

    Все зависит от глубины проблемы. Проанализируем возможные способы действий, перспективы и риски.

    Анализ обстоятельств

    Чтобы понять, как следует действовать в целях очищения штатного расписания от фиктивных работников, нужно установить обстоятельства, связанные с оформлением и осуществлением трудовых отношений с ними. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

    1. Каким образом оформлялись трудовые отношения с данными работниками? Какие документы — приказ о приеме на работу, трудовая книжка, трудовой договор — имеются в организации?

    2. Велся ли табель учета рабочего времени на сотрудника? Выплачивалась ли ему заработная плата и каким способом (перечислялась на карточку, выдавалась на руки, по доверенности)?

    3. Присутствовал ли работник какое-то время на рабочем месте, выполнял ли он вообще какую-то работу, остались ли «следы деятельности» в виде выписанных пропусков, подготовленных им документов, иной выполненной работы и т. п.?

    Ответив на этот примерный круг вопросов, можно получить материал для работы, в соответствии с которым несуществующих сотрудников можно разделить на несколько групп.

    Источник: https://lksmrf.ru/rabota-po-chuzhoy-trudovoy-knizhke-otvetstvennost/

    Юрист поможет
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: