Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

Содержание
  1. Наказание и ответственность за мошенничество (159 УК РФ)
  2. Понятие мошенничества
  3. Виды мошенничества
  4. Наказание за мошенничество
  5. Меры предосторожности
  6. Ответственность за мошенничество: административная, по УК РФ, ответственность пострадавших, как привлечь к ответственности
  7. Ответственность за мошенничество
  8. Личный кабинет ТелеТрейд
  9. Административная ответственность за мошенничество
  10. Аналитика и обучение в TeleTrade
  11. Ответственность за мошенничество по УК РФ
  12. Виды
  13. Как и можно ли привлечь к ответственности за мошенничество
  14. Как утверждение, что Teletrade – это мошенник, сказывается на работе компании?
  15. Ответственность за предотвращение фактов мошенничества
  16. Почему конкурирующие фирмы хотят нас заверить, что Teletrade – это мошенник?
  17. Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката
  18. Порядок привлечения мошенника к ответственности
  19. Как составить заявление по факту мошенничества?
  20. Куда подать заявление по факту мошенничества?
  21. Взыскание ущерба с мошенника в суде
  22. Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?
  23. Как привлечь за мошенничество ООО?
  24. Адвокат потерпевшего от мошенничества в Екатеринбурге
  25. Отзыв о работе адвоката по защите потерпевшего
  26. Как доказать факт мошенничества и привлечь к ответственности
  27. Мошенничество с точки зрения закона
  28. Виды мошенничества
  29. С банковскими картами
  30. С недвижимостью
  31. Долги
  32. Как доказать мошенничество без расписки
  33. Если доказать факт мошенничества невозможно
  34. Заключение
  35. Ответственность за мошенничество в рамках компании
  36. Ответственность руководства ООО за мошенничество
  37. Ответственность руководства ООО за действия с признаками мошенничества
  38. Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Наказание и ответственность за мошенничество (159 УК РФ)

Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с аферистами, узнавали о них через СМИ или от своих знакомых. В данной статье подробно рассказывается о том, что такое мошенничество, какое наказание и ответственность по УК РФ грозит лицу, совершившему незаконные действия, приведены примеры мошеннических схем и способы защиты от них. 

Понятие мошенничества

Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем использования лживых и психологических манипуляций в отношении людей. 

Мошенничество– это часто встречающийся вид преступлений. Жертвами аферистов становятся люди всех возрастов.

Обманщики используют психологические уловки, и действуют бессовестно, жестоко, изощренно, промышляя во всех сферах деятельности.

Обычному человеку очень сложно распознать мошенника, так как жулик всегда информирован и морально подготовлен к ситуациям, в которых проявляет гибкость, нестандартность мышления и цинизм.

Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов квалифицируется как хищение. Ответственность за такое преступления определяется суммой причиненного ущерба.

159 ук

Мошеннические действия совершаются:

  1. Одним лицом. Схема и действие выбраны самостоятельно, и не зависят от другого человека.
  2. Несколькими лицами. По утвержденной схеме действует группа людей (например, лишение жилой площади конкретного человека).
  3. С использованием служебных полномочий. Осуществляется выдача ложных справок, подделка документации и подтасовка фактов.

Мошенником могут посчитать поручителя, который давал добро на кредит своему знакомому (родственнику, коллеге), если условия по погашению займа не осуществляются. 

Каждый конкретный случай является уникальным и разбирается органами МВД, в соответствии с имеющимся умыслом, наличием состава преступления и величине нанесенного ущерба жертве. Судебные органы выносят соответствующее решение и назначают меры ответственности за совершенное преступление.

Аферистом могут посчитать заемщика, который предоставил фальшивую справку с места работы и доходах в финансовое учреждение. Если заемщик погасит задолженность, то банковское учреждение не будет обращаться с иском в суд.p

Виды мошенничества

Поддавшись эмоциональной уловке, человек часто сам передает обманщику свое имущество. Встречаются разные виды афер с целью завладеть денежными средствами, но наиболее распространены следующие:

  1. Обманные схемы в финансовых учреждениях:
  2. кредитование (оформление займов без ведома людей или несуществующих заемщиков);
  3. незапланированное списание со счетов денежных сумм;
  4. вытягивание денежной банкноты из запакованной пачки;
  5. подмена купюр фальшивками;
  6. незаконное снятие депозитарных средств;
  7. снижение показателей в отчетной документации.
  8. Преступные действия на интернет-ресурсах:
  9. использование персональных данных либо их кража (фишинг) через почтовые рассылки и вирусные ссылки на другие сайты, с целью похищения средств с банковской карты;
  10. «электронные письма» о получении мифического наследства, в которых содержится просьба о переводе денег за выплату комиссий и услуги адвоката;
  11. махинации с электронными кошельками: обманщики требуют предоплату за товар или услугу, в результате чего человек не получает ни товара, ни услуги;
  12. взламывание социальных сетей с целью рассылки спама и писем «помощи нуждающимся».
  13. Телефонные аферы:
  14. снятие денежного счета без участия владельца;
  15. человек самостоятельно перечисляет мошеннику средства с телефона или передает деньги через посредника для «нуждающегося» родственника;
  16. звонки или смс о крупном призе, за который нужно перевести комиссионный процент.
  17. Денежный обман:
  18. замена нормальных купюр фальшивыми в магазинах и пунктах обмена по одной единице или в пачках («куклы»);
  19. на банкомате (после того, как человек снял средства, на него ставят устройство, которое считывает личную информацию).
  20. Уличные «кидалы»:
  21. карты, наперстки и другие азартные игры;
  22. продавцы изделий с «драгоценными» металлами;
  23. «заказные» лица, провоцирующие аварии на дорогах, с предложением «договориться»;
  24. гадалки, экстрасенсы, «липовые» психоаналитики.

Одной из самых крупных из мошеннических схем считается финансовая пирамида. Встречается мошенничество, связанное с договорной предпринимательской деятельностью, в области рекламы, а также нетрадиционной медицины («квантовой»).

Все аферы продумываются тщательно, с учетом психологического типа будущей жертвы. Мошенники способны обвести вокруг пальца даже очень внимательных лиц. Поэтому ни при каких обстоятельствах сообщать посторонним людям свою персональную информацию, счета и пароли нельзя! Попытка получить такие сведения третьими лицами должна насторожить. 

Наказание за мошенничество

Чтобы привлечь обманщика к ответу, нужно правильно квалифицировать противоправные поступки, в соответствии с действующим законодательством (ст. 159 УК РФ). По данной статье дело открывают в том случае, если обманщик действовал умышленно, имеются неопровержимые доказательства совершенного преступления и нанесен ущерб жертве, сумма которого разная для каждой конкретной ситуации.

Мошенник

Наказание за мошенничество строго регламентировано. За совершенное преступление судом назначается:

  1. Штраф:
  2. до 120 тысяч рублей (зависит от суммы ущерба, нанесенного жертве).
  3. Различные виды работ:
  4. принудительные – до 24 месяцев;
  5. исправительные работы – до 1 года;
  6. обязательные – до 360 часов.
  7. Ограничение свободы:
  8. до 2-х лет, кроме мошенничества в крупных размерах (до 10 лет).
  9. Арест:
  10. до 4-х месяцев.

Преступление, совершенное несколькими людьми предусматривает ответственность за мошенничество более строгое: ограничение свободы – 4-10 лет и штраф, установленный органами суда. 

Такой же срок светит лицам, которые нанесли большой ущерб жертве размером более 1 млн. рублей, или лишили человека жилой площади. 

Штраф с использованием служебного положения составляет 100-500 000 рублей.

Если ущерб составляет до 3 000 рублей, то мошенник избежит уголовной ответственности, но для него наступит административная ответственность. При сумме вреда более 10 000 рублей есть все основания обращаться за защитой своих прав.

Меры предосторожности

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно соблюдать осторожность. Необходимо интересоваться через СМИ о способах обмана и новых схемах, которые придумывают изобретательные мошенники. Также рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • проверять псевдо-звонки от известных компаний (предложения, призы, подарки);
  • внимательно изучать подписываемую документацию;
  • не разглашать личную информацию и номер банковской карты;
  • при планируемых затратах по конкретному предложению – внимательно проверять все данные;
  • не совершать обратные звонки на посторонние номера и не отвечать на смс-сообщения со ссылками;
  • получив сигнал о блокировке карты, связываться только с технической службой поддержки финансового учреждения для проверки информации.

Привлечь обманщика к ответственности по факту можно, подав заявление в органы полиции или через официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Полиция проведет расследование, и передаст дело в суд.

Любых спорные вопросы лучше всего решать с юристом. Правовед проконсультирует, подскажет правильность действий, поможет с исковым заявлением, и при необходимости сопроводит процесс.

Мошенники постоянно трансформируются и придумывают наиболее изощренные схемы. Сохраняйте бдительность! Не стоит поддаваться на психологические уловки и моральное давление со стороны посторонних лиц!

Надеемся, что статья была полезной для Вас. Поделитесь ею со своими знакомыми в социальных сетях.

Источник: https://advokati-moscow.ru/nakazanie-otvetstvennost/

Ответственность за мошенничество: административная, по УК РФ, ответственность пострадавших, как привлечь к ответственности

Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

В настоящее время мошенничество является одним из самых распространённых способов получения чужого имущества неправомерными способами.

По этой причине способов мошенничества огромное количество, что серьезно затрудняет борьбу с ним.

Для того, чтобы защититься от мошенников, необходимо понимать, какие есть способы мошенничества и как выглядят основные механизмы защиты от них.

Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию или на сайте. Это бесплатно.

8 (800) 350-31-84

Ответственность за мошенничество

Мошенничество относится к имущественным преступлениям, а его цель – завладение собственностью или средствами жертвы, не прибегая к тайным или явным хищениям или насилию. Ключевые отличия мошенничества: обман и использование доверия жертвы в корыстных целях.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ №48 от 30 ноября 2020 года, мошенничество может состоять в предоставлении неправдивой информации и подложных документов, заключения сделки, выполнить которую мошенник заведомо не в силах, умолчании и сокрытии значимых данных.

Обратите внимание! Результатом мошенничества считается добровольная передача собственником имущества или прав на него мошеннику, не препятствование доступа к собственности и правам на него.

Закон предусматривает два вида ответственности за мошенничество, в зависимости от объема «выручки» злоумышленников:

  • административная – в пределах 2,5 тысяч рублей;
  • уголовная – ущерб причинен на большие суммы или преступление связано с определенной сферой деятельности.

Личный кабинет ТелеТрейд

Регистрация в ТелеТрейд занимает пару минут – и вы получаете личный кабинет. В нем можно пополнить счет и подать заявку на вывод средств, включить копирование сделок (другими словами, синхронную торговлю), перейти в терминал и связаться с поддержкой.

В кабинете необходимо загрузить два документа: удостоверение личности и подтверждение места жительства.

Отметим, что все учетные записи клиентов размещаются на сайте my.teletrade-dj.com, откуда бы они ни пришли регистрироваться. Доступны 17 популярных языков. Однако даже родной язык не делает кабинет более понятным. Кроме того, в некоторых случаях пользователь не может обойтись без помощи брокера. К примеру, не получится самостоятельно настроить аналитику.

Административная ответственность за мошенничество

Статья 7.27 КоАП РФ относит мошенничество, наряду с растратой и кражей, к видам мелких хищений. Санкции статьи предполагают наказание при ущербе до:

  • 1 000 рублей — штраф в пятикратном размере ущерба, но не менее 1 тысячи рублей, админарест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов.
  • до 2 500 рублей – штраф в пятикратном размере, но не менее 3 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

Если деньги не были похищены или выманены, но имуществу пострадавшего от мошенничества нанесен материальный урон, то эти действия подпадают под статью 7.27.1 КоАП. Наказание — штраф в пятикратном размере, но не меньше 5 тысяч рублей.

Аналитика и обучение в TeleTrade

В личном кабинете ТелеТрейд можно заказать краткосрочные и смс-сигналы, торговые идеи, комплексный технический анализ и т. д.

В свободном доступе на сайте тоже есть полезные материалы. Так, брокер публикует новости, составляет экономический календарь и обновляет календарь праздников, делает обзоры рынков.

На наш взгляд, особую ценность представляет раздел с техническим анализом. Примерно каждые 20 минут появляется разбор графика. Раньше было интересно в разделе “обзоры”, но брокер больше не наполняет его контентом.

Чтобы понимать аналитические материалы, сначала нужно обучиться. У TeleTrade есть несколько программ. Первая – базовый курс, который состоит из ознакомительного и практического этапов. Вторая – углубленный курс. Его можно проходить в офисе брокера или дистанционно. Также к вашим услугам – статьи и словарь.

Ответственность за мошенничество по УК РФ

В Уголовном кодексе мошенничеству посвящены статьи с 159 до 159.6. Наиболее общая — статья 159, которая предусматривает наказание для мошенников в зависимости от объема материального ущерба и способа совершения преступления.

Если:

  • Мошенник был не один или ущерб потерпевшему может быть оценен как значительный, — не менее 5 тысяч рублей — штраф составит до 300 тысяч, а максимальный срок лишения свободы – до 5 лет.
  • Мошенником оказалось должностное лицо или потери потерпевшего превышают 250 тысяч рублей — злоумышленнику грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
  • Правонарушение совершено организованной группой или ущерб составил более 1 миллиона рублей, потерпевший в результате мошенничества лишился жилья – лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей.

Части 5-7 статьи 159 предусматривают санкции для мошенников в сфере предпринимательской деятельности, чьи действия нанесли партнерам или клиентам ущерб от 10 тысяч рублей.

Статьи 159.1- 159.6 разделяют мошенничество по сферам деятельности:

  • кредитование;
  • получение соцвыплат, компенсаций;
  • электронные расчеты;
  • страхование;
  • компьютерные технологии, телекоммуникаций.

Минимальное наказание для физического лица, в одиночку совершившего мошенничество в этих сферах, – штраф 120 тысяч рублей. Если преступление совершено по сговору лиц и ущерб превышает 6 миллионов, то злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Виды

Противоправные действия преступников являются воровством, которое осуществляется путем обмана.

Преступная деятельность современного мира вошла во все сферы общества, захватив общение между индивидуумами, технологии, достижения науки и техники, банковское дело, право на собственность, оставив далеко позади «наперсточный бизнес». Под ударом преступников оказываются не только материальные ценности, но здоровье, сознание и внутренний мир граждан.

К традиционным видам мошенничества относятся:

  • гадание и «целительство»;
  • вовлечение граждан в азартные игры;
  • использование сверхъестественных способностей человека (пара практики, экстрасенсорика и другое);
  • политическая и религиозная демагогия;
  • попрошайничество и другое.

К более сложным видам относится проведение рекламных кампаний, торговые операции, сделки с недвижимостью, договорные отношения купли-продажи, услуги нетрадиционной медицины.

В последнее время в связи с расширением деятельности преступников гл. 21 статьи 159 УК РФ была дополнена современными видами мошенничества:

  • в области кредитования (в ч. 1);
  • получение выплат обманным путем (в ч. 2);
  • махинации с пластиковыми картами (в ч. 3);
  • договорные отношения в сфере предпринимательства (в ч. 4);
  • страхование физических и юридических лиц (в ч. 5);
  • в области компьютерных технологий и информации (в ч. 6).

Как и можно ли привлечь к ответственности за мошенничество

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо собрать имеющийся материал, который может это доказать: документы, чеки, видео, запись разговора . Не пытайтесь самостоятельно разобраться с жуликами, необходимо обратиться в полицию. Заявление можно написать в любом отделении. Личное обращение будет эффективней, чем отправка его через Интернет.

Заявление пишется в произвольной форме, но должно содержать:

  • полное название отделения полиции, куда направлен документ;
  • личные данные заявителя: ФИО, адрес, контакты;
  • суть дела, изложение всех обстоятельств в хронологическом порядке;
  • данные фигурантов, если они известны, и возможных свидетелей, приметы и описания лиц, которые могут быть причастны к делу;
  • просьбу: возбудить уголовное дело по факту мошенничества;
  • список прилагаемых к заявлению документов.

Обратите внимание! Если факты, изложенные в заявлении, подтверждаются, то в течение 3-10 дней полиция должна вынести постановление о возбуждении уголовного дела, о чем заявитель будет уведомлен. По завершении расследования потерпевший может получить возмещение нанесенного ущерба, а также взыскать компенсацию морального вреда через суд.

Если в МВД отказали в возбуждении дела — можно обратиться с заявлением о возбуждении дела в прокуратуру или суд. В этом случае первичное постановление сотрудников МВД выступает приложением к новым обращениям.

Как утверждение, что Teletrade – это мошенник, сказывается на работе компании?

Компания как работала, так и продолжает работать, наращивая клиентскую базу. Руководство просто не обращает внимания на наглую клевету, публикуемую в интернете. Повлиять на это они не могут. А тратить время и нервы на борьбу с ветряными мельницами глупо и бессмысленно.

Компания Телетрейд не пишет пасквилей и негативных отзывов в ответ. Она старается привлекать действующих и потенциальных клиентов качеством своих услуг, прекрасным сервисом и широким спектром возможностей. Именно по этой причине число клиентов Телетрейда стремительно растет с каждым годом.

Ответственность за предотвращение фактов мошенничества

Незаконченным мошенничеством будет считаться, если намерения по хищению не были завершены, злоумышленники не получили доступа к деньгам и собственности потерпевшего.

Если правонарушение было предотвращено и не состоялось по причине, не зависящей от жулика, то за мошенничество обманщик ответственности не понесет.

Согласно статье 30 УК РФ, уголовная ответственность за нереализованное правонарушение наступает лишь при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, к которым мошенничество не относится.

Обратите внимание! Но это преступление может квалифицироваться как покушение на мошенничество, если будет доказан умысел преступника.

Почему конкурирующие фирмы хотят нас заверить, что Teletrade – это мошенник?

Не так давно генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев (на фото) рассказал газете «Комсомольская правда» о реальном количестве клиентов этой брокерской , – говорит Сергей.

По состоянию на конец 2020 года число трейдеров, работающих с Телетрейд достигло почти полумиллиона человек. Больше 100 тысяч из них являются гражданами РФ.

Естественно, заиметь такую большую клиентскую базу мечтают многие дилеры финансового рынка. Но, как показывает практика, потенциальные трейдеры и опытные инвесторы выбирают преимущественно Teletrade по следующим причинам:

  • компания существует на рынке больше 24-х лет и за это время снискала хорошую репутацию, была удостоена множества престижных наград и премий;
  • брокер славится высокоточной аналитикой – многие знают, что прогнозы ТТ сбываются в 8-ми случаях из 10-ти;
  • авторская система обучения Телетрейд помогла тысячам людей по всему миру стать преуспевающими инвесторами;
  • служба поддержки брокера всегда работает оперативно, благодаря чему клиенты компании практически никогда не испытывают трудностей при работе с торговым терминалом;
  • форекс-дилер достаточно быстро выводит средства клиентов, в отдельных случаях процесс вывода занимает не больше 3-4 дней;
  • у брокера есть несколько интересных инвестиционных программ, позволяющих зарабатывать на бирже даже без опыта и подготовки;
  • в отличие от большинства других ДЦ, Телетрейд имеет лицензию Центрального банка РФ.

К слову, последний пункт для трейдеров часто является решающим. Ведь кроме Телетрейд лицензию ЦБ РФ смогли получить только семь брокерских компаний, качество обслуживания клиентов и наличие торговых инструментов у которых, оставляет желать лучшего.

Клиенту Teletrade важно понимать, что его права и деньги надежно защищены. А если добавить к этому качественный сервис, то очевидно, что он выберет ТелеТрейд.

Конечно, конкурентам трудно принять тот факт, что 70% трейдеров идут в Телетрейд, 25% – к другим крупным компаниям, также достаточно давно существующим на рынке, а им достаются лишь 5%.

Естественно, качественно измениться за короткий период они не могут. У отдельных компаний на этой уйдут годы и миллионы рублей. Да и лицензию Центрального банка получить непросто. Нужно соответствовать определенным требованиям.

Поэтому часто конкуренты Телетрейд идут другим путем. Они размещают негатив в интернете для того, чтобы убедить трейдеров, что Teletrade – это мошенник и работать с компанией нельзя, иначе вы потеряете свои деньги.

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью про заработок на играх с отзывами людей.

Источник: https://allwrestling.ru/ugolovnyj-kodeks/otdel-po-borbe-s-moshennichestvom-spb.html

Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката

Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

   Как привлечь за мошенничество с нашей помощью? Давайте разбираться. Мошенников становится все больше. Многие люди хотят обманным путем завладеть имуществом или деньгами человека. Тем, кто лично столкнулся с этим, важно знать, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

   Наш адвокат по мошенничеству проводит защиту лиц подозреваемых (обвиняемых) по ст. 159 УК РФ, кроме того, в случае обращения потерпевшего – адвокат встает на его защиту.

Порядок привлечения мошенника к ответственности

    Итак, в случае наступления обстоятельств, приведших к утрате денежных средств или какого-либо имущества в результате совершения обманных действий или личной невнимательности и доверчивости, жертве мошенника, решая вопрос о написании заявления следует, иметь в виду:

   Полиция производит первичные действия по сбору доказательств и занимается поиском преступника с целью возбудить уголовное дело и передать его для дальнейшего разбирательства в прокуратуру. Поэтому если лицо, совершившее мошеннические действия неизвестно, и факт подтверждения преступного умысла отсутствует, необходимо обращаться сюда.

Как составить заявление по факту мошенничества?

   Любая работа с потерпевшим начинается непосредственно после того, как он обратится за помощью путем подачи соответствующего заявления о возбуждении уголовного дела.

При составлении заявления важно учесть:

  • можно написать прошение от руки или напечатать;
  • в «шапке», которая размещается в правом верхнем углу листа, указываем руководителя отдела полиции, в которое подаем заявление;
  • чуть ниже указываем свои данные: ФИО полностью, адрес проживания, телефон;
  • документ должен иметь соответствующее наименование, а именно посредине листа перед описательной частью пишем: «Заявление»;
  • далее следует преступить к описанию совершенного в отношении Вас преступления, которое должно содержать дату, время и место совершения противоправных деяний. должно быть максимально подробным, чтобы позволило оценить данное деяние именно с точки уголовного закона и квалифицировать его как мошенничество;
  • в просительной части, после описания причиненного ущерба и указанных обстоятельств, необходимо обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье;
  • не забудьте приложить к заявлению документальные приложения, а также фото и аудиоматериалы (если имеются);
  • в завершении написания, необходимо собственноручно подписаться.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО с советами адвоката по вопросу составления заявления по факту мошенничества

Куда подать заявление по факту мошенничества?

  1. Подача в отдел полиции. Обратиться с заявлением можно напрямую в дежурную часть. Или же можно вызвать сотрудников на место совершения преступления, это особенно важно, если необходим осмотр на месте или нужны показания свидетелей.
  2. Сообщение по телефону или устно. Сообщить о совершенном преступлении Вы можете и устно. В таком случае оперативный сотрудник оформит заявление с Ваших слов на бланке протокола.
  3. Электронная подача заявления.

    Кроме того, подать заявлением можно воспользовавшись официальным сайтом Министерства внутренних дел РФ. Для этого нужно заполнить форму в разделе «прием обращений», а в качестве адресата выбрать «МВД РФ».

  4. Направление заявления почтой или курьерской службой.

    Не исключается и такой способ подачи заявления, как направление его почтовым отправлением.

Взыскание ущерба с мошенника в суде

   Когда Вам известно, кто непосредственно совершил мошеннические действия в отношении Вас, все необходимые доказательства имеются, можно не прибегая к обращению в вышеуказанные органы, обратиться напрямую за защитой в суд, подав исковое заявление в соответствии с подсудностью и подведомственностью. Обращаться за защитой в суд целесообразно только в том случае, если Вы можете доказать, что в отношении Вас производились обманные действия, которые привели к утрате средств, имущества, каких-либо прав, назвать конкретного преступника, при этом документально подтвердить его умысел.

   Здесь стоит обратить внимание на то, что обязательно должны быть предприняты меры досудебного разрешения спора. То есть Вы должны направить ему письменную претензию, и получить отметку о вручении (передать лично в руки с пометкой на втором экземпляре или почтовым отправлением с уведомлением).

   Также обращение в суд необходимо для обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как написать исковое заявление?

   Дополнительно к сведениям, которые ранее Вы дали полиции указываем описание и результат взаимодействия, пострадавшего с мошенником и правоохранительными органами, с приложением всех документов.

ПОЛЕЗНО: еще советы адвоката по составлению иска в нашем ВИДЕО

В просительной части, основываясь на причинах обращения, можем указать:

  • взыскать необходимую сумму ущерба с Ответчика

   Все же, беря во внимание массу нюансов, связанных с судебным разбирательством, рекомендуем Вам обратиться за помощью в борьбе с мошенниками к нашему профессиональному адвокату по уголовным делам.

Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?

   Сначала следует разобраться в ситуации. Возможно, должник предпринимает или предпринимал раньше действия, направленные на погашения долга, но в какой-то период не специально прекратил это делать.

Это не значит, что он является мошенником. Нужно понять ситуацию и если выяснится, что человек действительно взял долг с целью его невозврата, следует что-то делать. В этом может помочь расписка или договор.

   Если этих документов нет, доказать факт мошенничества иногда становится невозможно. В отношении того, как привлечь за мошенничество за долг, следует помнить, что суд рассматривает все стороны вопроса.

   Ему нужны веские доказательства, поэтому нужно постараться их предоставить. Это может быть переписка и другие доказательства. Возможно, разговор с должником записывался на какое-то устройство. Часто правоохранители не сразу заводят дело, проведя поверхностную работу, вот тогда, поможет обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или суд.

Как привлечь за мошенничество ООО?

   Опять же, нужны веские доказательства, то есть документы. Поэтому всегда нужно сохранять любые документы, делать копии, записывать и фиксировать все на средства записи. Все это поможет сделать соответствующие выводы доказать мошенничество.

Адвокат потерпевшего от мошенничества в Екатеринбурге

  Наши квалифицированные юристы и адвокаты дадут грамотные консультации и окажут помощь Вам в решении проблемы, проведут в случае необходимости адвокатское расследование для выявления линии обвинения.

Отзыв о работе адвоката по защите потерпевшего

Читайте еще о работе наших адвокатов:

Про обжалование приговора суда по делу поможет

Узнайте, как написать заявление участковому по ссылке

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры” А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: https://katsaylidi.ru/article/kak-privlech-za-moshennichestvo

Как доказать факт мошенничества и привлечь к ответственности

Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код.

Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.

Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты.

В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации.

Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

С недвижимостью

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Долги

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.

Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Заключение

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 938-86-71
+7 (812) 467-34-68
+7 (800) 350-24-63 

Это быстро и бесплатно!

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Источник: https://prava.expert/uk/krazha/slozhno-li-dokazat-moshennichestvo.html

Ответственность за мошенничество в рамках компании

Можно ли привлечь инвесторов к ответственности за обман в течение многих лет?

Под мошенничеством понимают присвоение или хищение чужой собственности, получение материальной или финансовой выгоды при помощи фальсификации реально существующего положения дел недобросовестной стороной.

Обман и фальсификация могут осуществляться в разной форме, например, в виде устного договора, предоставления подложных документов и т.д.

Сегодня получили достаточно широкое распространение мошеннические действия в отношении граждан со стороны субъектов предпринимательства в форме ООО в разнообразных сферах финансово-хозяйственных отношений. Квалифицированно разобраться в вопросе поможет адвокат по мошенничеству в СПб.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается.

В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия.

Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица.

То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе.

Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий.

Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности.

Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Ответственность руководства ООО за действия с признаками мошенничества

Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

  • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
  • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
  • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
  • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

  • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
  • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
  • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
  • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству.

Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу.

Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Мошенничество: статья 159 УК РФ
Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

Источник: https://sstumanov.ru/otvetstvennost-za-moshennichestvo-v-ramkax-kompanii/

Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: